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大地保险许昌中支开展机构负责人反洗钱知识培训

更新日期:2019/8/27 作者: 张丽 来源: 大地保险 查看:89
 

中国大地保险许昌中支根据年初反洗钱工作计划,于823日对公司反洗钱领导小组人员开展了反洗钱知识培训。

本次培训由公司总经理孙四杰主讲,主要培训了三方面的内容。一是近年来反洗钱的监管态势及反洗钱主要政策法规;二是对反洗钱的基础知识进行了培训,主要内容包括反洗钱的概念、金融机构反洗钱工作的法律责任、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑报告等;三是结合反洗钱工作四级机构应该做什么进行了详细的阐述。

反洗钱知识培训结束后,孙总再次重申了分公司的“十个严禁”,特别强调了第一条“严禁不履行反洗钱职责,及不配合反洗钱工作”,要求各机构高度重视,严格履行职责,全面做好公司的反洗钱工作。

 

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