设为秒速快3 | 加入收藏  
 
快速导航
· 新闻动态
所在位置:许昌市保险行业协会→ 新闻动态

新华保险许昌中支开展反洗钱培训

更新日期:2019/8/29 作者: 吴晓丹 来源: 新华保险 查看:86
 

为进一步提升公司人员反洗钱意识、技能,有效预防反洗钱犯罪,新华保险许昌中支于2019827日举办中支运营部及四级机构综合柜员反洗钱实务操作技能提升培训,运营部19余名综合柜员关键岗位人员参加。

本次会议重点学习了反洗钱主要法规、反洗钱审计问题和反洗钱实务操作等内容。其中详细讲解了一法三规(反洗钱法、客户身份识别和身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告)文件规定,通过案例分析更清晰认知日常工作的重点和排查识别的难点。同时也学习了河南省金融机构反洗钱分类评级的标准,引起大家的重视。对于近期审计中发现的反洗钱问题,进行了问题分类汇总、问题原因分析和问题整改举措研讨。根据发现的问题即可开展整改,并进一步细化和明细业务规则,加强宣导和培训,定期开展排查,目的做好防范,提高内勤队伍的防范意识。

新华保险许昌中支高度重视反洗钱工作,认真贯彻相关法律法规及公司规章制度,深入贯彻、落实反洗钱工作,共同维护金融秩序和遏制洗钱犯罪,提升公司员工反洗钱意识和专业技能。

Copyright(C) 2009-2010 许昌市保险行业协会

地址:河南省许昌市东城区建安大道东段    邮编:461000   电话:0374-2696916 传真:0374-2696688

159彩票app 北京两步彩APP 秒速时时彩 荣鼎娱乐 三分PK拾平台 奔驰彩票开奖 极速3分彩 韩国1.5分彩 pk10怎么玩 江西11选5